मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने फेमा जांच शुरू कर दी है और अभिनेता शेखर सुमन से जुड़े मुंबई स्थित फिल्म निर्माता और उनकी कंपनी के खिलाफ अघोषित विदेशी संपत्ति रखने और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोप में तलाशी ली है।केंद्रीय एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत गुरुवार को मुंबई में कलानी इम्पेक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों धर्मेश सांगानी, उनकी पत्नी रंजीता सांगानी और नरेंद्र सांगानी की तलाशी ली।संगानी ने सुमन द्वारा प्रचारित एक फिल्म अकादमी की सह-स्थापना की।अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा जांच सांगानियों और उनकी फर्म की भूमिकाओं तक सीमित है।“तलाशी के दौरान, धर्मेश सांगानी की अज्ञात विदेशी कंपनियों और विदेशी बैंक खातों से संबंधित सबूत मिले। इन कंपनियों और खातों का खुलासा आयकर रिटर्न में नहीं किया गया है।ईडी ने एक बयान में कहा, “धन के स्रोत, स्वामित्व संरचना और इन विदेशी संस्थाओं और बैंक खातों के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।”संगानी या उनकी कंपनी से संपर्क नहीं हो सका। फिल्म अकादमी को भेजे गए सवाल का जवाब नहीं मिला।अलग से, ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि संगानी ने तलाशी के दौरान एक इमारत की 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन फेंक दिया, जिसे बाद में अधिकारियों ने बरामद कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने इस घटना के संबंध में मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।ईडी ने आरोप लगाया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन के तहत अनुमत समय की पर्याप्त चूक के बावजूद कंपनी की करोड़ों रुपये की निर्यात आय “वसूली नहीं” हुई।इसमें कहा गया है कि कंपनी ने अधिकृत डीलर बैंकों या आरबीआई से निर्यात आय प्राप्त करने के लिए समय के विस्तार की मांग नहीं की, जैसा कि लागू कानूनी ढांचे के तहत अनिवार्य है।ईडी ने कहा कि कंपनी को मई 2026 में जारी एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग द्वारा “डिफॉल्टिंग” निर्यातकों के बीच भी पहचाना गया था।तलाशी से ईडी को जून 2025 में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के आभूषणों की जब्ती से संबंधित दस्तावेज मिले, जो “तस्करी” माल और संदिग्ध नकली ट्रेडमार्क सामान से जुड़े थे।एजेंसी ने कहा, “जब्त की गई खेप और कंपनी द्वारा भारत से निर्यात के बीच संबंध की जांच की जा रही है।”ईडी ने आगे दावा किया कि संगानी को सितंबर 2016 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर रोका गया था और उसके पास से 7.41 किलोग्राम “अघोषित” सोने के आभूषण जब्त किए गए थे।ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि उल्लंघन की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके, विदेशी संपत्तियों की पहचान की जा सके, धन का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित की जा सके।
